Desarticulan en Brasil entramado de evasión fiscal y lavado de dinero por 4.800 millones de dólares

Por GABRIELA S PESSOA SAO PAULO AP La polic a brasile a lanz el jueves un operativo para desarticular un entramado de evasi n fiscal y lavado de dinero en el sector de combustibles El grupo bajo investigaci n es el mayor deudor fiscal del pa s debiendo m s de millones de reales millones de d lares indicaron las autoridades Las autoridades locales y estatales llevan a cabo rdenes de registro e incautaci n contra individuos y empresas en cinco estados Seg n la Receita Federal de Brasil la organizaci n utiliz sus propias empresas fondos de inversi n y entidades extraterritoriales para ocultar y proteger ganancias Las autoridades no nombraron a ninguna persona o empresa objetivo pero medios locales reportaron que las operaciones bajo investigaci n involucran a Grupo Fit una refiner a de combustible Grupo Fit no respondi de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press El ministro de Finanzas Fernando Haddad dijo que los operativos del jueves se derivan de una reciente ofensiva contra los v nculos criminales con la cadena de suministro de combustible de Brasil En agosto las autoridades se alaron fondos de inversi n del sector de combustibles supuestamente utilizados para ocultar activos para miembros de la organizaci n criminal Primer Comando de la Capital PCC El PCC es el grupo de crimen organizado m s grande y poderoso de Brasil Fue fundado en por criminales endurecidos dentro de la Penitenciar a de Taubat en Sao Paulo para presionar a las autoridades a mejorar las condiciones carcelarias R pidamente comenz a usar su poder para dirigir operaciones de narcotr fico y extorsi n en el exterior En los ltimos a os la banda ha diversificado sus carteras de inversi n en varios mercados il citos Haddad dijo que las investigaciones desde entonces han identificado un patr n de fuga de capitales que inclu a la apertura de fondos de inversi n en Estados Unidos Las autoridades federales se alaron que identificaron m s de entidades extraterritoriales con sede en Estados Unidos enviando aproximadamente millones de reales millones de d lares de regreso a Brasil para comprar participaciones accionarias y bienes ra ces Los sospechosos establecieron operaciones de lavado de dinero en Delaware que el ministro de Finanzas calific como un para so fiscal en Estados Unidos utilizado para un serio esquema de triangulaci n internacional Una de las ltimas operaciones del grupo involucr millones de reales millones de d lares enviados a fondos en ese estado estadounidense a adi El entramado funciona as se emiten pr stamos a estos fondos pr stamos que se sospecha nunca se reembolsan y el dinero luego regresa a Brasil como supuestas inversiones legales en actividades econ micas Pero el dinero enviado al extranjero no es leg timo explic Haddad Haddad dijo que prometi al presidente Luiz In cio Lula da Silva buscar una cooperaci n internacional m s profunda con Estados Unidos contra el crimen organizado y el lavado de dinero en medio de negociaciones arancelarias con el presidente estadounidense Donald Trump Esta historia fue traducida del ingl s por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa